👥 Topic Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

Filters: Topic × Clear all

💡

MajorShareholder - TSE:شسینا

سهامدار عمده شسینا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:سدور

مالک ذی‌نفع سدور

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:ولصنم

مدیر مالی ولصنم

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:رمپنا

مسئول تطبیق رمپنا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:فتوسا

مسئول مبارزه با پولشویی فتوسا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:بساما

سهامدار عمده بساما

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:دماوند

مالک ذی‌نفع دماوند

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:لازما

مدیر مالی لازما

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:ثاژن

مسئول تطبیق ثاژن

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:ساذری

مسئول مبارزه با پولشویی ساذری

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:نبروج

سهامدار عمده نبروج

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

Conviction: Export control evasion

محکومیت بابت دور زدن کنترل صادرات

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

TSE:دیران

دیران

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:وفتخار

وفتخار

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:ولیز

ولیز

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

ITSR

مقررات تحریم‌های ایران

U.S. sanctions regulation

Total: 0

topic

💡

Compliance term: Name screening

غربالگری نام

Compliance process

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:پدرخش

مسئول تطبیق پدرخش

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:خزامیا

مسئول مبارزه با پولشویی خزامیا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:غشصفا

سهامدار عمده غشصفا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:شسینا

مالک ذی‌نفع شسینا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:سشرق

مدیر مالی سشرق

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:ولصنم

مسئول تطبیق ولصنم

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:رمپنا

مسئول مبارزه با پولشویی رمپنا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:فتوسا

سهامدار عمده فتوسا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:بساما

مالک ذی‌نفع بساما

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:وهور

مدیر مالی وهور

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:لازما

مسئول تطبیق لازما

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:ثاژن

مسئول مبارزه با پولشویی ثاژن

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:ساذری

سهامدار عمده ساذری

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:نبروج

مالک ذی‌نفع نبروج

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

Conviction: Export control violation

محکومیت بابت نقض کنترل صادرات

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:دروز

رئیس هیئت مدیره دروز

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:وایران

رئیس هیئت مدیره وایران

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:وارس

رئیس هیئت مدیره وارس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:تاتمس

رئیس هیئت مدیره تاتمس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:حخزر

رئیس هیئت مدیره حخزر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

SWIFT MT103

پیام MT103

SWIFT message type

Total: 0

topic

💡

IFB:وایرا

وایرا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:پدرخش

مسئول مبارزه با پولشویی پدرخش

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:خزامیا

سهامدار عمده خزامیا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:غشصفا

مالک ذی‌نفع غشصفا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:شکلر

مدیر مالی شکلر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:سشرق

مسئول تطبیق سشرق

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:ولصنم

مسئول مبارزه با پولشویی ولصنم

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:رمپنا

سهامدار عمده رمپنا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:فتوسا

مالک ذی‌نفع فتوسا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:اتکای

مدیر مالی اتکای

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:وهور

مسئول تطبیق وهور

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:لازما

مسئول مبارزه با پولشویی لازما

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →